Acerca del evento
CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
El Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento 2026 es una oferta educativa técnica de alto nivel creada por las firma de consultores de cumplimiento, riesgo y prevención, RMC – Risk Management and Compliance Consulting, conjuntamente con BDO Escuela de Negocios, entidades que poseen la mayor trascendencia en República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación en materia de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Por lo anterior, estamos confiados que este evento es la oferta local más completa.
El objetivo de este congreso es evaluar, cada 2 años, las tendencias regulatorias, los estándares y los riesgos que los diferentes actores reguladores deben tomar en consideración a la hora de diseñar y revisar sus programas de cumplimiento y sus marcos de gestión de riesgos.
Nuestra oferta formativa, única en el mercado, ofrece de 16 a 20 horas formativas incluyendo paneles, conferencias magistrales y conferencias simultáneas, e integradas por conferencistas locales y extranjeros expertos en el tema a ser abordado.
Los ejes transversales de nuestro congreso son la prevención, el cumplimiento regulatorio y la gestión del riesgos, abordados desde las verticales del Lavado de Activos, Ciberseguridad, Fraude, Soborno y Corrupción, el Cumplimiento Fiscal, la ética, los programas de sanciones, el cumplimiento verde y la sostenibilidad, comprensión y persecusión del crimen financiero, entre otros.
El Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento 2026 es un evento que se desarrollará en el Hotel Catalonia, en Santo Domingo, República Dominicana, del 17 al 19 de febrero de 2026.
Organizadores
Es una empresa constituida en el año 2016, continuadora de los servicios de consultoría de LNúñez & Asociados, que trae consigo una experiencia de casi 20 años de experiencia de mano de su socio fundador, Roberto Mella Cohn. Posee cuatro divisiones de servicios principales: Contabilidad e Impuestos, Prevención del Lavado de Activos, Cumplimiento Regulatorio y la Gestión de Riesgos, siendo las áreas de servicios la Consultoría, Auditoría, Tecnología y Capacitación.
Es una firma registrada por el Instituto de Contadores de la República Dominicana y ante los supervisores sectoriales para realizar auditorías de cumplimiento y realizar capacitaciones a los sectores reguladores que lo requieren.
Ha organizado diversos seminaries y congresos en sus dos décadas de operaciones, atendido a todos los sectores regulados y creado el primer diplomado en Rep. Dom. Junto a una de las más prestigiosa Universidad de Rep. Dom, asi como la representación de una de las 3 certificadoras internacionales.
Por su lado BDO Escuela de Negocios, con 35 años de servicios ininterrumpidos, ofrece Capacitación y desarrollo de profesionales en todas las áreas de negocios, Cursos in-house y Seminarios y conferencias internacionales donde se tratan temas de la actualidad. Mejora la productividad de las diferentes áreas de su organización, con todos aquellos programas de actualización dirigidos específicamente a las necesidades de su fuerza laboral, siendo su objetivo principal el de dar soluciones a sus necesidades de capacitación y actualización profesional en los distintos niveles de su organización, y Alinear las oportunidades de los programas educativos a los requerimientos específicos.
Son los co-organizadores del Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) es el evento técnico profesional de más alto nivel de la República Dominicana, es celebrado de manera simultánea con el y el Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA), ambos eventos son organizados por BDO Escuela de Negocios, y la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA).