CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO 2026
17, 18 y 19 de febrero 2026Nuestro objetivo
El Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento 2026 es una oferta educativa técnica de alto nivel creada por las firma de consultores de cumplimiento, riesgo y prevención, RMC – Risk Management and Compliance Consulting, conjuntamente con BDO Escuela de Negocios, entidades que poseen la mayor trascendencia en República Dominicana en lo que tiene que ver con la educación en materia de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Por lo anterior, estamos confiados que este evento es la oferta local más completa.
El objetivo de este congreso es evaluar, cada 2 años, las tendencias regulatorias, los estándares y los riesgos que los diferentes actores reguladores deben tomar en consideración a la hora de diseñar y revisar sus programas de cumplimiento y sus marcos de gestión de riesgos.
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Agenda
Almuerzo
Conversaciones críticas: El puente entre riesgo, cumplimiento y liderazgo
Prompting & Models en Prevención PLA/FT: Diseña prompts, obtén resultados
BlueShield sessions: Ataques simulados y defensa ante clonación y robo de cuentas e información
Gobernanza Cooperativa 360°: Construyendo confianza desde la dirección y la idoneidad
Fallas más comunes en los sujetos obligados según las auditorías en las APNFD’s y los Juegos Azar
Cumplir sin excluir: Cómo aplicar una dedida diligencia proporcional en el Mercado de Valores
Nuestros moderadores
Sr. Ramón A. González
Fundador y Presidente Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana (AOCRD)
Hotel Catalonia
Santo Domingo, República Dominicana
17 - 19 de Febrero
Año 2026
Inversión
Asegura tu lugar en el evento más importante de cumplimiento de la región.
Congreso Principal
Acceso completo a todas las conferencias y actividades principales.
- Acceso a todas las conferencias
- Materiales del evento
- Acceso a los labs seleccionados
- Almuerzos y Coffee Breaks
- Coctel de bienvenida
CIRC Labs
Sesiones prácticas intensivas.
* Para participantes no inscritos en el Congreso CIRC
- Acceso los labs seleccionados
- Material de trabajo práctico
Aliados Institucionales
Patrocinadores
Experiencias
Acreditaciones
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros - ACFCS - ha aprobado la acreditación de 13 horas de certificación para todos los participantes del Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento que se realizará el próximo año en Santo Domingo. Esta acreditación respalda la calidad y el valor de las sesiones ofrecidas durante el evento.
Se han aprobado 15 créditos de educación continua al ser relacionado directamente con AML, los 3 días de Congreso.
¡No te lo pierdas!
El Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento es la más completa oferta educativa técnica de alto nivel en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.