Agenda

Sesiones precongreso incluidas para los participantes del Congreso CIRC, tienen cupo limitado con inscripción previa

12:30 p.m. - 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Conversaciones críticas: El puente entre riesgo, cumplimiento y liderazgo

Sra. Catalina Madera Flag

Ejecutiva estratégica, Especialista en reputación corporativa, RSE y liderazgo

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Prompting & Models en Prevención PLA/FT: Diseña prompts, obtén resultados

Sr. Juan Uribe

Market Planning Manager, Lexisnexis Risk Solutions

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

BlueShield sessions: Ataques simulados y defensa ante clonación y robo de cuentas e información

Sr. Julio Ureña Flag

El Hacker Cristiano, Fundador de Plaintext Cybersecurity, RedTeamRD y HackConRD

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Gobernanza Cooperativa 360°: Construyendo confianza desde la dirección y la idoneidad

Sr. Robison Portorreal Flag

Presidente CoopReservas

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Fallas más comunes en los sujetos obligados según las auditorías en las APNFD’s y los Juegos Azar

Sr. Leonardo Soriano Flag

Enc. Dpto. PLAFT en Dirección de Casinos y Juegos de Azar | Ministerio de Hacienda y Economía

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Cumplir sin excluir: Cómo aplicar una dedida diligencia proporcional en el Mercado de Valores

Sra. Evelyn Mercado Flag

Encargada Dpto. PLAFT, SIMV

8:00 a.m. - 8:30 a.m.

Registro al evento – Foyer Gran Salón

8:30 a.m. - 9:00 a..m.

Apertura desayuno – Gran Salón

09:00 a.m.- 09:30 a.m.

Palabras de Bienvenida

9:30 a.m - 11:00 a.m.

Del beneficiario final al ecosistema transparente: Modelo integral de cumplimiento bajo la Ley de Transparencia Corporativa

Sr. Guillermo A. Hernández

Experto Técnico Secretaría Ejecutiva GAFILAT

Sr. David Schwartz

Presidente FIBA

Sra. Aileen Guzmán Flag

Directora General UAF-RD

Moderador

Sr. Roberto Mella Cohn Flag

Socio Fundador RMC

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Panel: Riesgo penal empresarial: Prevención, control y sanción

Sr. Francisco Alvarez Flag

Socio Fundador de FAbogados

Sra. Jimena Alguacil

Fundadora & CEO TOTH Compliance

Sra. Rosalba Ramos Flag

Procuradora Fiscal de D.N.

Moderador

Sr. Boris de León Flag

Presidente electo ANJE

8:30 a.m - 10:30 a.m.

Panel Internacional: De-risking bajo la lupa: Lecciones para una regulación equilibrada

Sr. Cristián Reyes

Socio de Aninat Abogados

Sr. David Schwartz

Presidente FIBA

Sra. Maria Elisa Holguín Flag

Miembro del Consejo Directivo ProCompetencia

Sra. Nicole Rizik Flag

Fundadora UMBRA Strategy Consulting

Moderador

Sr. Roberto Mella Cohn Flag

Socio Fundador RMC

Moderador

Sra. Lidia Ureña Flag

Gerente Senior de Regulación ABA

Breves Opiniones Externas

Representante ADOCAMBIO

Sr. Pablo Jiménez Arandia

Periodista de investigación| 2024 Pulitzer Center Fellow

10:30 a.m - 11:00 a.m

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

11:00 a.m - 12:00 p.m

Pasarela de Cumplimiento: Retos, avances y recomendaciones en movimiento

Sr. Arnaldo Sánchez Brugal Flag

Gerente General Lavotek Consulting

Sr. Félix Rodríguez Flag

Director Académico de GRCA Leadership Academy

Sr. Heiromy Y. Castro M Flag

Vicepresidente Cumplimiento, Banreservas

Sr. Robert S. Mustafá R Flag

Socio - Director General Adventus Compliance Staff

Sra. Tania de León Flag

Socia Fundadora y Directora Cumplimiento Lexi-Legal, Risk and Management Solutions

12:00 p.m - 1:00 p.m

Retos del Sujeto Obligado Político: Transparencia, Impactos y Cumplimiento

Sr. Joseph Abreu Flag

Participación Ciudadana

Moderador

Sr. Roberto Mella Cohn Flag

Socio Fundador RMC

1:00 p.m - 2:15 p.m.

Almuerzo – Restaurante Sea Blue

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

El Oficial de Cumplimiento 5.0: Evolución Estratégica con Inteligencia Artificial como Aliado Clave

Sr. Eliecer Castillo Rodríguez

CCO Banco de Occidente Filiales del Exterior

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Fintech, Criptoactivos y Regulación: Un Modelo de Ley desde Chile para la Región

Sr. Cristián Reyes

Socio de Aninat Abogados

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

Smart Compliance: Caso de uso sobre diseño de programas basados en ciencia de datos y automatización

Sr. Nicolas Franco

Socio Advisory BDO Colombia

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

ISO 37003:2025 en acción: Arquitectura práctica de un Sistema de Control de Fraude (FCMS) de punta a punta

Sr. Fernando Cevallos

Founder & CEO, F&C Consulting Group

4:30 p.m. - 5:00 p.m.

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Mapa de Riesgo Mental: Analítica, tipologías y focos de intervención en la salud mental de los equipos de entidades reguladas.

Sra. Mónica Báez Flag

Psicóloga Clínica, M.A., LAU psicoterapia y salud

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Crecer con Propósito: Lecciones de un caso de éxito ESG

Sra. Yomayra Martinó Flag

Docente/asesora en transición energética, sostenibilidad y cambio climático y Representante de BASC

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Cierre de Cuentas: Entre la Gestión de Riesgos y la Protección del Usuario

Sr. Ramón Guzmán Flag

Consultor Riesgos - AML

Sra. Lidia Ureña Flag

Gerente Senior de Regulación ABA

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Convergencia de la Ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y el IoT: El Triángulo Estratégico ISO 27001, ISO 42001 e ISO 27400

Sr. Mario Galvache

Consultor Internacional, BDO en República Dominicana

Sr. Willam Falcon

PECB TRAINER, ISO 27032, ISO 27001, CBCI de Continuidad de Negocios

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Cómo blindar nuestras entidades en un entorno con alta dinámica de sanciones: De la teoría a la práctica

Sr. Eliecer Castillo Rodríguez

CCO Banco de Occidente Filiales del Exterior

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Fintech under Watch – Tipologías, Regulación y Crowdfunding Ético

Sr. Nicolas Franco

Socio Advisory BDO Colombia

Sra. Claudia Pichardo Flag

Directora Regulación e Innovación de la SIMV

10:30 a.m. - 11:15 a.m.

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

11:15 a.m. - 12:15 p.m.

SmartRisk – IA aplicada al Riesgo: Cómo entrenar modelos para anticipar amenazas

Sra. Jimena Alguacil

Fundadora & CEO TOTH Compliance

12:15 p.m. - 1:30 p.m.

Almuerzo – Restaurante Sea Blue

1:30 p.m. - 2:00 p.m.

Riesgo 0 – Ejercicios de Bienestar en Acción: Mitigando la tensión laboral

Sra. Daniela López

Country Manager de SCAPE Wellness RD

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Casos de éxitos: Implementación de programas de juego responsable & estrategia integral de cumplimiento en el sector de juegos de azar

Sra. Claudia Alvarez Flag

Directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar | Ministerio de Hacienda y Economía

Sra. Liliana Viveros

Country Manager de Betcris

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Sanciones 4.0. Cómo afectan los riesgos políticos en LATAM y como poner foco en el control de exportaciones

Sr. Juan Carlos Medrano

Fundador y Presidente J & A Global Compliance

4:00 p.m. - 4:30 p.m.

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Evaluación Mutua 360°: Lo que Revela la 4ta Ronda y Cómo Prepararse para la 5ta

Sr. Guillermo A. Hernández

Experto Técnico Secretaría Ejecutiva GAFILAT

Sra. Aileen Guzmán Flag

Directora General UAF-RD

5:30 p.m - 5:45 p.m.

Lanzamiento Certificación

5:45 p.m - 6:00 p.m.

Palabras de clausura y debrief

6:00 p.m.

Agenda

Almuerzo

Conversaciones críticas: El puente entre riesgo, cumplimiento y liderazgo

Prompting & Models en Prevención PLA/FT: Diseña prompts, obtén resultados

BlueShield sessions: Ataques simulados y defensa ante clonación y robo de cuentas e información

Gobernanza Cooperativa 360°: Construyendo confianza desde la dirección y la idoneidad

Fallas más comunes en los sujetos obligados según las auditorías en las APNFD’s y los Juegos Azar

Cumplir sin excluir: Cómo aplicar una dedida diligencia proporcional en el Mercado de Valores

Registro al evento – Foyer Gran Salón

Apertura desayuno – Gran Salón

Palabras de Bienvenida

Del beneficiario final al ecosistema transparente: Modelo integral de cumplimiento bajo la Ley de Transparencia Corporativa

Panel: Riesgo penal empresarial: Prevención, control y sanción

Panel Internacional: De-risking bajo la lupa: Lecciones para una regulación equilibrada

Breves Opiniones Externas

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

Pasarela de Cumplimiento: Retos, avances y recomendaciones en movimiento

Retos del Sujeto Obligado Político: Transparencia, Impactos y Cumplimiento

Almuerzo – Restaurante Sea Blue

El Oficial de Cumplimiento 5.0: Evolución Estratégica con Inteligencia Artificial como Aliado Clave

Fintech, Criptoactivos y Regulación: Un Modelo de Ley desde Chile para la Región

Smart Compliance: Caso de uso sobre diseño de programas basados en ciencia de datos y automatización

ISO 37003:2025 en acción: Arquitectura práctica de un Sistema de Control de Fraude (FCMS) de punta a punta

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

Mapa de Riesgo Mental: Analítica, tipologías y focos de intervención en la salud mental de los equipos de entidades reguladas.

Crecer con Propósito: Lecciones de un caso de éxito ESG

Cierre de Cuentas: Entre la Gestión de Riesgos y la Protección del Usuario

Convergencia de la Ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y el IoT: El Triángulo Estratégico ISO 27001, ISO 42001 e ISO 27400

Cómo blindar nuestras entidades en un entorno con alta dinámica de sanciones: De la teoría a la práctica

Fintech under Watch – Tipologías, Regulación y Crowdfunding Ético

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

SmartRisk – IA aplicada al Riesgo: Cómo entrenar modelos para anticipar amenazas

Almuerzo – Restaurante Sea Blue

Riesgo 0 – Ejercicios de Bienestar en Acción: Mitigando la tensión laboral

Casos de éxitos: Implementación de programas de juego responsable & estrategia integral de cumplimiento en el sector de juegos de azar

Sanciones 4.0. Cómo afectan los riesgos políticos en LATAM y como poner foco en el control de exportaciones

Receso para intercambio profesional – Foyer Gran Salón

Evaluación Mutua 360°: Lo que Revela la 4ta Ronda y Cómo Prepararse para la 5ta

Lanzamiento Certificación

Palabras de clausura y debrief

Cóctel y rifa – Terraza Filigrana